第81章(2/3)

    &esp;&esp;宋魁说完，看贺钊始终绷着脸不吭声，就问：“您看，要不要启动对天宝鑫的调查程序？”

    &esp;&esp;“我认为现在调查的重点应该转向对天宝鑫的资金追踪和穿透上，但立案前期阶段我们的调查范围和权限都有限，可能需要耗费大量时间在理清银行流水方面，最快的办法，是直接从他们在金融机构的融资质押实物入手……”

    &esp;&esp;虽然尽快叫停这起改制、等待事实调查清楚再继续推进才是明智之举，但他一个已经离任的人走茶凉的区长，拿着这种捕风捉影暂无实质证据的消息去跨区域干涉政府重大决策，孟昌宁大抵只会认为他是狗拿耗子多管闲事，说不定还要告他的状。

    &esp;&esp;查是自然要查的，关键是怎么查。

    &esp;&esp;他作为改制牵头人，不管对这件事的态度如何、当时受制于什么样的压力和环境，不能否认的一个事实是，在对投资人的资金来源审核方面，他没有做到完全把关、不留疑问。

    &esp;&esp;当时国资委、律所等第三方审计的调查很可能存在极大局限甚至舞弊，种种原因影响下，未能识别暴露出这种风险来。

    &esp;&esp;贺钊现在已经不仅仅是在意眼下的这个制假骗贷案，更担心的是，天宝鑫收购上远集团的资金根本不干净。

    &esp;&esp;天宝鑫横插一杠，更是让他惊愕之余又似乎多了一丝尘埃落定的凝重。

    &esp;&esp;那涉及的可是五十个亿的改制资金，叫停，继续，还是暴雷，造成的影响都不可估量。

    &esp;&esp;最近一段时间，离任审计组的人暂时还没找过他了解过问题，他应该主动找到对方说明情况吗？还是按兵不动？

    &esp;&esp;宋魁回神来，赶紧拉开椅子正襟危坐，“您上次不是提醒我要加强学习嘛，我回去后就找省厅经侦总队问了问，让他们帮我们对接了部里的相关局。最近省厅正往下推行一套资金分析系统，通过把调取的数据清洗、建模，然后跑出关联结果。虽然目前数据还不够全，只能做个初步筛查，指向性有限，但还算是搞出来点眉目。”

    &esp;&esp;他还没说完，贺钊就打断他：“这个不可行，天宝鑫的融资渠道涉及十几家金融机构，甚至还有外地的，动静太大了，没有确凿证据之前不能这样搞。”

    &esp;&esp;贺钊沉吟一下：“你先说说你的想法。”

    &esp;&esp;贺钊的心沉沉往下坠去。

    &esp;&esp;这哪是飞达矿业，简直是非法矿业。

    &esp;&esp;“这个可能性是有的，但我认为还不能这么简单粗暴地将两家企业关联起来。毕竟目前我们掌握的也只是资金往来异常的线索，两条线索比较单一、孤立，如果要坐实这个怀疑，那还需要对天宝鑫的资金来源做更进一步的调查核实，补全证据链。”

    &esp;&esp;“那是不是可以这么下定论，飞达矿业制假的背后极大可能是受到天宝鑫的操纵，利用假黄金在金融资本市场融资变现？”

    &esp;&esp;“近五年来，飞达矿业通过法人崔金龙名下的多家壳公司构建了一套复杂的资金流转网络，与这些壳公司资金往来最密切的几家企业之中，有一家是您之前跟我提到过的天宝鑫集团。过去几年里，两家企业资金往来最密切的时段，天宝鑫恰好在利用其黄金储备从资本市场融资。”

    &esp;&esp;贺钊原本头疼昏沉，一听也赶紧打起精神来，示意他说下去。

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